Pono nāna - he ... 'ike o ka mea pono nona

"Pono nāna" - He manaʻo i ua hoʻohana 'ia no ka ohi a me ka waiho waho pūnaewele o kekahi' ike e pili ana i ka poʻe e pāʻani aku me nā papa hana i heluʻia i loko o ka pauku. 5 o ke kanawai № 115-FZ. A hiki i keia papa hoʻolaha kukuluia'na lawe mai i kekahiʻano o ka hana e pili ana i ka waiwai, a me ka dala. Hope i loko o ka 'atikala i kokoke nana i ka manaʻo, e wehewehe kona manaʻo. E ka e ike i ka helu ana i ka ai o ke kānāwai, i ka mea, ua hoomaluia.

Ka Ahaolelo? Iaeoii i

I kulike ai me ka hoʻokumu kūmau o ka HOU, e hoopaʻaneʻane nā mea a pau i ka hoʻolālā i lawe mai hana i loko o ka securities market, e mālama i loko o ka lapaʻau poʻe, a i ka pali, nui. Ma lalo o ke aupuni pekelala kānāwai, ka? Iecaianoaaiiie o ka hana ana i ka legalization (laundering) o i loaa mai i loaa mai ma karaima ala a me kaʻoihana kālā o ka weliweli, pono nona - o ke kumuhana, ʻaʻole me he maopopo kūlana.

A pau 'ike i ohi ia e e nona i kukulu i ka likeʻole kālā hana e' ana paha ma ke kānāwai. Naʻe, ke Aupuni i pinepine ae la oia Kupanaha 'ikepili i mea ku ei ke kanawai. An hoohalike no keia mea i ka Bedroom Message o ka Peresidena o ka Russian Hui "Ma Bedroom pilikino E pili i ka 2010 -2012 m + niioaaonoaaiii" mai 25.05.2009 a hiki i ka Pekelala Ahaolelo. Ma keia kikokikona, like kekahi lula no ka hoʻohuiʻana o keʻano papa hana o ka 'ana no ka hoʻohana' ana o aelike i mea e ho'ēmi i auhau, a i ole papalua auhau ma ke kaʻina hana o ka hooko ana mai hana me ka haole hana i loko o ka hihia ma ka pili-noho ana o ka aina a me i ka aelike, oia ka ka mea i hoʻopōmaikaʻiʻia hope.

Auhau pilikino E pili ana i ka wā e hiki mai

Ke aupuni ka manao no ka makahiki e hele mai ana mai nā 'kekahi hoʻololi. Kekahi o ia i heluʻia i loko o ka auhau Code. Ke ae pā o kēia mau loli mea e ho okumu i kekahi ee aʻe 'ana o ka pono o ka lahui auhau aelike helu kuhi kānāwai mau hana. Ma ke kumu o ke kanawai e hoi e hoomaka lakou e hoʻoulu a papa hana, e hoʻololi i ka mana o ka Russian Hui o ka uka ai mau mea o ko ke ao nei. Auhau, mai hemo mai a me nā koho e i hoakaka ia ma ka kūwaho hoʻi na kuikahi o ka Russian Hui, e ole e pili ina o ka hope loa pono nona - he noho ana o ka aina.

Ka hōʻoiaʻana o ka mea pono nona

Ke kahe ana o ka hōʻikeʻike 'ana i ka waiwai nona, ua hoalaia mai kekahi mau manawa ma ka ke kālā no Lūkini hana, akā, no ka mea, o ka nele o ka maopopo ho'ākāka' ana ka manawa ā hiki i koe. mea he kumu hoohalike no keia i ke Kuhina Nui Kuhina i aʻo mai ai. E like me ia i kēia palapala, he nui poʻe, ka hapanui moku'āina-mea a, hoouna mai i na nā kānaka kūkulu i ke koi e paka 'ike e pili ana i nā mea a pau o na mea nona a me ka hope loa mea maʻi. Eia naʻe, ma muli o ia i ka nele o akaka ka wehewehena o kēia manaʻo a me ka hoʻokonukonu ke kaikoeke hana e hoʻolako i nā koi 'ia' ike i Uaʻaneʻane hiki ole i. Eia naʻe, i loko o July 2013, lilo iho la i ka waiwai nona o ka Client hōʻike 'ma ka hui panakō? Aia.

Papa Inoa o koi pilikinoʻikepili

I kulike ai me ke kanawai, e hōʻike 'ike i mea maʻi, i ka mea nāna e i loio i nāʻoihana i loaʻa i ka puʻu e kū pono no, aʻo nā mea kūʻai mai o ka hana pūʻana i loko hana me nā kālā. I ka huina, i ke ano a me ke kaʻina hana o ka hoolohe o ka 'ike pono hoʻokō me ke kauoha, i aponoia e ke Aupuni. Eia naʻe, ma muli o ia ka mea i kēia lā i ka papa kuhikuhi ai i ole i ua paʻi, i ka 'ike a pau e e pū i hiki i kulike ai me ke kanawai № 115-FZ a me ka rula i aponoia i ka makahiki 2004, 19 August, ka Bank o Rusia. Ua kekahi mau 'ike ma luna o ka' ike o nā mea maʻi ma ka aie kāleka poe a me nā mea kūʻai mai i ka mea e paka 'ana aku i ka legalization (laundering) o i loaa mai, mai karaimaʻaoʻao a me kaʻoihana kālā o ka weliweli. Ma muli o ke kānāwai, e hoʻokō i ka 'ike kaʻina hana o ka kanaka mea pono e hooholo i ka kēia:

• i kapaia, ka inoa, patronymic;
• la aku o ka hanau ana;
• ka maoli wahi o ka noho 'ole? aiaiiuie noho;
• ka auhau helu (inā loaʻa)
• kupa;
• no na haole - nā lāliʻi o ka palapala e hoike ana i ka pono, e noho i loko o ka palena o ka Russian Hui (Polenekia kāleka);
• lāliʻi o ka palapala e hookupaa aku ana i ke ano pono'ī.

Ke ano o ka manaʻo o "ka mea i hoʻopōmaikaʻiʻia"

Na Law № 115-FZ o ka mea pono nona - mea ole wale he hou ka wehewehena. Me ia mea hoʻohana i ka manawa "ka mea i hoʻopōmaikaʻiʻia". Ka rula hooponopono kekahi i ke kaʻina hana iho nei i ka 'ike o ka hope. Ia mea malalo, no ka pomaikai o ka i mea e lawe mai i kekahi mau hana ma luna o kālā hana. No ke aha la kanawai pono nona - o ka mea hoʻoheheʻe kālā? E mākou möakäka hou keia. Nä kumuhana i komo i hana ma muli o ke kauoha aelike 'oihana aelike a me fiduciary. Ka ka mea i hoʻopōmaikaʻiʻia e ia i ka pono a physicalʻahahui. Ua Ua kākau i loko o ke kānāwai. Akā, i ka waiwai nona - wale i ke kanaka. He aha aʻole ia ke ano o? Ma nā hua'ōlelo, ka mea pono nona o loio i kaʻahahui - he hoʻokumu o ka hana.

Ke kaʻina hana e hookupaa nui ae i

Alakaʻi ma ke kānāwai, hui panakō kulanui, e pono i ka hōʻike 'ia' o ka 'ike i ka ka mea i hoʻopōmaikaʻiʻia, a benefitsarnogo mea nāna. Kēia, ma ka huli, hiki i kekahi pilikia. Ka mea, i pili i ka mea i ka 'ike o ka mea pono nona o ka ho'ākāka' oi pono i loko o ke kānāwai. Akā, eia no ke kaʻina hana e onoaiiaea ia mau huikau, no ka mea, no keia mea, pono ike i ke kanaka i mea i haawiia keia i ke kānāwai, e like me ka pono nona. Ke kānāwai? Eaaaony no ia mau kuleana. Ma keia manao, 'aʻole i loaʻa i ka pali, i ka pono, e noi mai i ka Customerʻikepili i mea ole i heluʻia i loko o ka papa inoa o ka' ike o ka mea pono nona.

hoiliili 'ike

Kaʻohiʻana 'ike e pili ana i ka waiwai nona, i ka hui panakō kulanui i ka pono, e hana i kekahi o na palapala i hoakaka ia ma ka Client. He aha ka mea i komo i loko o ka papa inoa o ia? IeAUPIIe, IAa IO, keia holoʻokoʻa o ka waiwai nona, i kaʻokoʻa ano o ka palapala noi a me ka palapala ana i ka pali. He aha kēia mai nei e pili ana i ke kānāwai? Rula hākālia nō ia ina o ka mea nana i loko o ka 'ike o nā nona e ole e' akomi i, ua ike hooko lala kino ia.

Kēia HOU ua nona ma nä ka hoʻokahi-lā onipaa no. Loa paha, ka mea e e pili ana i ka hana i loko o a he mea hiki ole, e hookupaa aku i ka waiwai nona. Mau ka hoʻonohonohoʻia nā ka kēia:

1) 'ole-e pono poʻe i e ole i ka mea nana ka waiwai, akā, keia mea maʻi;

2) ae kālā;

3) hui-kumukūʻai poʻe me ka mau mea nona, kela mea keia mea o ka i hoʻopili like ai i ka pono hiʻona.

4) o ka poe, i ua haku o ka lala i mau waiwai me ka hilinai hale.

Kanaka (kūikawā) waeʻano o ka hana

Nā waeʻano no i komo o ka hoahanau, a hoike i ka pono ona mea i koi 'ia e komo i ka kēia:

1) aupuni keʻena ma lalo nei;

2) i nā luna;

3) 'ole-waihona kālā dala o ka moku'āina-waiwai;

4) a papa hana paha hui nona ka kapikala oi ma mua o 50% o ua waiwai ma ka Russian Hui, kona poe kanaka, a me ka likeʻole nā kauhale mahele;

5) i ka haole kahi, he wahine hui paha i ka pili subdivision o ka haole kahi, a nona ka hoʻoponopono-e ku ana;

6) securities issuers.

aponoia 'ia

E like me ka rula, no ka lapaau ana i ka pilikino 'ike o ke kanaka, hana a pāʻoihana kelaʻahahui Ua koi' ia o kona palapala ae. Eia naʻe, Art. 6 o ke kanawai № 152-FZ ma pilikinoʻikepili eaaaony no nā kumu i loko o i 'ae' ana i ka aaioee o kaʻikepili mea,ʻaʻole pono. Mau nā:

1) Na kekahi kumu ma lalo o hoʻonohonoho 'kuikahi a me kānāwai e kū ai i ka olelo Pahuhopu;

2) kekahi mau mana a kuleana i i hoakaka ia ma ke kanawai o ka Russian Hui like me ka Aʻole.